Antiriciclaggio


Consulenza antiriciclaggio per Professionisti: proteggi il tuo studio da sanzioni e garantisci la piena conformità al D.Lgs. 231/2007
Sei un professionista soggetto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e devi garantire un sistema efficace di prevenzione e gestione del rischio all’interno del tuo studio?

Grazie ai nostri esperti in compliance, offriamo soluzioni su misura per il tuo studio professionale, rendendo la gestione della normativa semplice, sicura e senza stress.
Perché un professionista deve essere in regola con la normativa antiriciclaggio?

  • Obbligo di legge: la normativa prevede specifici adempimenti per i professionisti;
  • Sanzioni economiche pesanti: sono previste multe elevate in caso di irregolarità;
  • Controlli sempre più frequenti: possibilità di verifiche da parte della Guardia di Finanza;
  • Monitoraggio Ordine di appartenenza: possibilità di verifiche da parte dell’Ordine;
  • Responsabilità diretta del professionista: non delegabile;
  • Tutela reputazionale: è fondamentale evitare danni d’immagine o problemi legali.
Essere conformi non è una scelta, ma una necessità!
conformita professionisti
I nostri Servizi Specializzati
  • PROCEDURE INTERNE: creazione di procedure personalizzate, adattate alle specificità dello studio, per supportare professionisti e personale interno nell'adempimento corretto ed efficace degli obblighi antiriciclaggio;
  • FORMAZIONE INTERNA: erogazione di formazione rivolta sia al professionista che al personale di studio, calibrata sulle specifiche esigenze del professionista sia nei contenuti che nelle modalità di erogazione, garantendo un apprendimento efficace e mirato;
  • FASCICOLI DELLA CLIENTELA: supporto nella corretta gestione del processo di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati;
  • AUTOVALUTAZIONE DI STUDIO: assistenza specialistica al professionista nella conduzione del Risk Assessment dello studio, finalizzata ad una corretta mappatura delle operazioni e della clientela e alla successiva identificazione del rischio specifico di studio;
  • MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA: supporto nella gestione efficace del «controllo costante» della clientela, garantendo il tempestivo rilevamento e l'analisi delle variazioni che possono intervenire nel corso del rapporto professionale;
  • SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS): strutturazione del processo di Segnalazione di Operazione Sospetta, con un supporto mirato al professionista nell’analisi di casi specifici caratterizzati da anomalie o profili di rischio;
  • AUDIT E CONTROLLI INTERNI: svolgimento di verifiche periodiche sulla conformità dello studio, con la produzione di report dettagliati che evidenziano l’esito delle analisi svolte e indicano eventuali azioni correttive e migliorative per la risoluzione di criticità riscontrate;
  • ASSISTENZA CONTINUATIVA: un team di esperti sempre al tuo fianco per garantire un aggiornamento costante sulle modifiche normative, fornire risposte a quesiti specifici, supportare il professionista nell'analisi di casi particolari e soddisfare qualsiasi altra esigenza di studio, assicurando un servizio tempestivo e personalizzato;
  • AFFIANCAMENTO IN CASO DI VERIFICA GDF: supporto specialistico al professionista durante le attività di verifica e ispezione condotte dalle Autorità di Controllo, garantendo assistenza qualificata in ogni fase del procedimento finalizzata a gestire al meglio le richieste le richieste dei controllori.
servizi compliance
Perché affidarti a noi?

  • esperienza pluriennale: oltre 10 anni di esperienza nell’ambito della compliance antiriciclaggio;
  • approccio su misura: servizio personalizzato sulle specifiche esigenze di ogni studio professionale;
  • soluzioni rapide ed efficienti: offriamo un supporto tempestivo per garantire un rapido allineamento agli obblighi normativi, ottimizzando i processi senza gravare sul carico di lavoro dello studio;
  • monitoraggio continuo: garantiamo un supporto costante allo studio, affiancandolo in modo continuativo per ogni esigenza, dalla gestione ordinaria agli imprevisti, assicurando sempre soluzioni tempestive e su misura.


Riferimenti Riferimenti


Per saperne di piu' sui nostri servizi di compliance,
non esitate a contattarci:

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Indirizzo Via Salvador Allende, 10
56029 - Santa Croce Sull'Arno (PI)


Telefono Tel: +39.0571.1721826
eMail eMail: info@mast231.it



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