Mast 231, Compliance Solutions per Professionisti ed Imprese

Antiriciclaggio

Consulenza antiriciclaggio per Professionisti: proteggi il tuo studio da sanzioni e garantisci la piena conformità al D.Lgs. 231/2007
Sei un professionista soggetto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e devi garantire un sistema efficace di prevenzione e gestione del rischio all’interno del tuo studio?
Siamo qua per offrirti il nostro supporto.

Grazie ai nostri esperti in compliance, offriamo soluzioni su misura per il tuo studio professionale, rendendo la gestione della normativa semplice, sicura e senza stress.
Perché un professionista deve essere in regola con la normativa antiriciclaggio?

  • Obbligo di legge: la normativa prevede specifici adempimenti per i professionisti;
  • Sanzioni economiche pesanti: sono previste multe elevate in caso di irregolarità;
  • Controlli sempre più frequenti: possibilità di verifiche da parte della Guardia di Finanza;
  • Monitoraggio Ordine di appartenenza: possibilità di verifiche da parte dell’Ordine;
  • Responsabilità diretta del professionista: non delegabile;
  • Tutela reputazionale: è fondamentale evitare danni d’immagine o problemi legali.
Essere conformi non è una scelta, ma una necessità!
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I nostri Servizi Specializzati
  • PROCEDURE INTERNE: creazione di procedure personalizzate, adattate alle specificità dello studio, per supportare professionisti e personale interno nell'adempimento corretto ed efficace degli obblighi antiriciclaggio;
  • FORMAZIONE INTERNA: erogazione di formazione rivolta sia al professionista che al personale di studio, calibrata sulle specifiche esigenze del professionista sia nei contenuti che nelle modalità di erogazione, garantendo un apprendimento efficace e mirato;
  • FASCICOLI DELLA CLIENTELA: supporto nella corretta gestione del processo di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati;
  • AUTOVALUTAZIONE DI STUDIO: assistenza specialistica al professionista nella conduzione del Risk Assessment dello studio, finalizzata ad una corretta mappatura delle operazioni e della clientela e alla successiva identificazione del rischio specifico di studio;
  • MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA: supporto nella gestione efficace del «controllo costante» della clientela, garantendo il tempestivo rilevamento e l'analisi delle variazioni che possono intervenire nel corso del rapporto professionale;
  • SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS): strutturazione del processo di Segnalazione di Operazione Sospetta, con un supporto mirato al professionista nell’analisi di casi specifici caratterizzati da anomalie o profili di rischio;
  • AUDIT E CONTROLLI INTERNI: svolgimento di verifiche periodiche sulla conformità dello studio, con la produzione di report dettagliati che evidenziano l’esito delle analisi svolte e indicano eventuali azioni correttive e migliorative per la risoluzione di criticità riscontrate;
  • ASSISTENZA CONTINUATIVA: un team di esperti sempre al tuo fianco per garantire un aggiornamento costante sulle modifiche normative, fornire risposte a quesiti specifici, supportare il professionista nell'analisi di casi particolari e soddisfare qualsiasi altra esigenza di studio, assicurando un servizio tempestivo e personalizzato;
  • AFFIANCAMENTO IN CASO DI VERIFICA GDF: supporto specialistico al professionista durante le attività di verifica e ispezione condotte dalle Autorità di Controllo, garantendo assistenza qualificata in ogni fase del procedimento finalizzata a gestire al meglio le richieste le richieste dei controllori.
servizi compliance
Perché affidarti a noi?

  • esperienza pluriennale: oltre 10 anni di esperienza nell’ambito della compliance antiriciclaggio;
  • approccio su misura: servizio personalizzato sulle specifiche esigenze di ogni studio professionale;
  • soluzioni rapide ed efficienti: offriamo un supporto tempestivo per garantire un rapido allineamento agli obblighi normativi, ottimizzando i processi senza gravare sul carico di lavoro dello studio;
  • monitoraggio continuo: garantiamo un supporto costante allo studio, affiancandolo in modo continuativo per ogni esigenza, dalla gestione ordinaria agli imprevisti, assicurando sempre soluzioni tempestive e su misura.

Evita rischi e metti il tuo studio in sicurezza!
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