Antiriciclaggio per studi professionali

Gestiamo con te gli adempimenti antiriciclaggio, dalla valutazione del rischio alla gestione quotidiana dello studio.

La normativa antiriciclaggio richiede al professionista non soltanto di predisporre documenti, ma di adottare un sistema organizzativo capace di gestire correttamente adeguata verifica, valutazione del rischio, conservazione, controllo costante e individuazione delle operazioni sospette.

MAST affianca studi professionali e professionisti soggetti al D.Lgs. 231/2007 nella costruzione e nel mantenimento di un presidio antiriciclaggio proporzionato alla struttura dello studio, alla clientela e alle attività svolte.

Dalla modulistica a un presidio antiriciclaggio realmente efficace.

Dalla conformità formale alla gestione concreta

Il punto non è soltanto conoscere l’esistenza degli obblighi, ma gestirli correttamente nel lavoro quotidiano. Per questo il nostro intervento parte dall’organizzazione dello studio e accompagna il professionista lungo l’intero processo: dall’ingresso del cliente al monitoraggio del rapporto, fino alla gestione di eventuali anomalie o verifiche.

Un presidio completo per lo studio

Organizzazione e procedure

Predisposizione e aggiornamento delle procedure interne, definizione dei ruoli, supporto all’autovalutazione del rischio dello studio e strumenti operativi calibrati sulla struttura professionale.

Gestione della clientela

Supporto nell’adeguata verifica, nella formazione e gestione del fascicolo antiriciclaggio, nella valutazione del rischio cliente, nella conservazione dei dati e nel controllo costante durante il rapporto professionale.

Analisi delle anomalie e SOS

Strutturazione del processo relativo alla Segnalazione di Operazioni Sospette e supporto al professionista nell’analisi di casi caratterizzati da anomalie, indicatori o profili di rischio da approfondire.

Controllo e assistenza continuativa

Audit periodici, formazione interna, aggiornamento normativo, risposta a quesiti specifici, supporto su casi particolari e affiancamento in occasione di verifiche o ispezioni delle Autorità di controllo.

Il metodo MAST

Assessment
Analizziamo organizzazione dello studio, clientela, attività e presidi già esistenti.
Organizzazione
Definiamo procedure, responsabilità, strumenti e modalità operative.
Implementazione
Affianchiamo professionisti e personale nell’applicazione concreta degli adempimenti.
Verifica
Controlliamo completezza, coerenza ed effettiva applicazione del sistema.
Aggiornamento
Manteniamo il presidio allineato alle evoluzioni normative e operative.